作者lollipop1987 (哪里怕1987)
看板Bank_Service
标题[问题] 内地网银转帐封锁事宜
时间Tue Apr 20 17:01:31 2021
急~有劳各方高手解题，
小弟公司有些产品从大陆进口，
早年於2013年先在中国银行有开立自己的个人帐户，
所以汇款方式为先从台湾这边的银行由台币转人民币，
再汇款到大陆自己的帐户，再从自己的帐户网银转帐货款，
交易至今8年，一切都很顺利，台胞证也没过期，
不知为何从4月开始，网银出现以下图片讯息，
https://i.imgur.com/h4n9dTc.jpg
结果打去中国银行的客服询问，
回应是说因为我人不在中国大陆，且网银转帐的频率过多，
因此暂时封锁转帐功能，客服也曾在电话中多次询问，
我人不在中国大陆为何有多次转帐纪录，总行觉得不合理，
我猜大概是中国大陆那边税务严查，
防止除了公司之外的个人交易，
请问有人有相同状况吗？
如果提交了每笔交易的Invoice，中国银行是否有机会解除封锁？
後续解除封锁的手续为何？
感谢提供宝贵意见。
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1F：→ operatorm: 剧本:你拿明朝的剑斩清朝的官啊04/20 17:05
2F：→ operatorm: (阿就中国钱容不得台湾转啊,亚太营运中心早跨啦04/20 17:07
3F：→ operatorm: /垮04/20 17:07
4F：嘘 lonechaos: 内地04/20 17:08
5F：→ yuluiloveyou: 中华民国大陆沦陷重灾区04/20 17:10
6F：嘘 jjcity: 亲，打去内地南投国问一下呗04/20 17:11
7F：嘘 closedltw: 内地是日本还是南投要讲清楚04/20 17:11
8F：→ operatorm: 阿辉伯在世前说要戒急用忍,你都不听,现在出事啦,翠绿不04/20 17:15
9F：→ operatorm: 白菜啦04/20 17:15
10F：→ lollipop1987: 内地是指中国大陆，抱歉用词不够精确，谢谢指导04/20 17:17
11F：→ call5566me: 交易太频繁被盯上了吧04/20 17:20
12F：→ lollipop1987: 3月份共5笔总金额约RMB14000左右算多？04/20 17:22
13F：推 YEHhuan: 内地是日本吗04/20 17:32
14F：嘘 Johnviga: 这个真的太夸张04/20 17:35
15F：→ mx5021: 人治有关系就没关系04/20 17:35
16F：→ my9005: 中国一直都是这样啊！只是你没有遇到过而已~04/20 17:41
※ 编辑: lollipop1987 (59.127.195.107 台湾), 04/20/2021 17:42:55
17F：→ lollipop1987: 谢谢指教，已将文章内容措辞全数纠正 04/20 17:44
18F：→ call5566me: 这边问应该没人能回答你吧 全看他心情给不给过XDD 04/20 17:57
19F：推 b3101ill: 在中国没有合不合理，只有党需不需要你 04/20 18:03
20F：→ kevenshih: 很正常啊封你还需要理由吗 04/20 18:11
21F：推 bookticket: 多不多 不是我们说了算 是对方说了算 对方标准飘移不 04/20 18:25
22F：→ bookticket: 定 这点是大家很早就知道的事了... 04/20 18:26
23F：→ yavonne: 支那本来就是他们说了算，你现在才知道？ 04/20 18:34
24F：→ ilovedayuan: 第一天认识中国吗 说你有罪就是有罪啊 04/20 18:55
25F：推 johnnyway: 个人帐户转公司的货款？个人户可以作为公司营利使用吗 04/20 20:00
26F：→ johnnyway: ？会不会是因为这原因呢？ 04/20 20:00
27F：推 weita: 台胞证五年需要更新一次 你2013到现在早就到期了 04/20 20:25
28F：→ weita: 要回去银行更新台胞证有效期 04/20 20:26
29F：嘘 carlos5978: 问客服是不是台独份子 想把台湾从支那分裂出去吗 04/20 20:49
30F：推 Or3: 个人户付货款吧 04/20 21:04
31F：→ m0806449: 台湾的银行你玩ATM转帐才几次就GGYY了 那这你说多还是 04/20 21:12
32F：→ m0806449: 不多? 04/20 21:12
33F：→ b2846972926: 有没有过期不是你说的算 你要去银行给人家看啊 04/20 21:23
34F：推 isaacc: 不知道要补多少税阿~这才是关键。 04/20 21:39
35F：→ sky066879: 如果所有功能都不能正常使用，那就是台胞证过期，要更 04/20 22:16
36F：→ sky066879: 新 04/20 22:16
37F：→ shineh: 中银如果台胞证过期，是连网银都登不了，所以排除证件过 04/20 22:25
38F：→ shineh: 期。 04/20 22:25
39F：推 sun0804: 建议去WorkinChina询问，那边版众比较有相关经验 04/20 23:21
40F：嘘 AllBlack: 第一天认识支那？ 04/21 00:04
41F：嘘 meowmeowmi: 不就说了，你人不在大陆但转帐次数过多，引起总行怀疑 04/21 00:04
42F：→ meowmeowmi: 。是不清楚到底多频繁，但是个人帐户本来就不能做商业 04/21 00:04
43F：→ meowmeowmi: 用途了。所以你还希望问到什麽正规解决方法呢？ 04/21 00:04
44F：推 meowmeowmi: 尤其你还是离岸、在岸人民币间的频繁交易，封锁刚好而 04/21 00:11
45F：→ meowmeowmi: 已，小心到时候抓你洗钱 04/21 00:11
46F：推 taipoo: 现在是非常时刻，资金都要保留在自己领土内，限制外资逃逸 04/21 05:03
47F：推 B7405: 钱跟人我都要 04/21 08:08
48F：嘘 tomap41017: 离岸交易坏坏喔 04/21 22:12
49F：→ ROTFL: 外国人每5年就得临柜验证一次，估计是时间到了 04/22 17:16
50F：→ winmingyam: 我农业银行，台胞证到期会在6个月前登入网银时通知 04/24 19:47