作者trouble04323 (拿钱笑哈哈)
看板Bank_Service
标题[讨论] etoro信用卡出金
时间Sat Sep 14 11:50:26 2019
最近越来越多人想成为专精60级巫师
也都使用信用卡入出金
当真正要把钱拿回来的时候就要申请溢款退回
这样是不是会增加信用卡业务人员在退款时查证是否有洗钱疑虑的困扰啊
毕竟入出金流程完全符合洗钱表徵
1.申请超过一定金额退款
2.短期大量存入金额 未消费又申请退款
疑似洗钱通报案例会不会慢慢增加
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1F：→ ruve: 不要问，低调用，个人可以用的管道越来越少了 09/14 12:15
2F：推 dakook: 会。会 09/14 12:34
3F：→ swordrainbow: 会会会 09/14 12:48
4F：推 yumyun: 效法史蒂夫 成为洗钱防制法关照对象 09/14 13:48
5F：→ motekaya: 会呀 上次有一张就被查到这状况而停卡 重办就再也不给过 09/14 14:14
6F：→ motekaya: 後来改用别家的visa金融卡 结果这状况变问题帐户 不能用 09/14 14:15
7F：→ motekaya: 解释後 想用销户再重开帐户 结果银行百般阻扰开户过程 09/14 14:18
8F：推 cytochrome: 是哪家银行那麽严格阿.... 连信用卡出金也要管制 09/14 16:18
9F：推 MJdavid: 我以为我到了信用卡板 09/14 16:37
10F：→ trouble04323: 皇室的秘诀就老实说信用卡退款本来就不是给etoro这 09/14 16:50
11F：→ trouble04323: 样滥用的 09/14 16:50
12F：推 tandzh: 如果当成之後的刷卡金用掉是否就没问题了？ 09/14 18:48
13F：推 jambug: 我觉得有比etoro很要更好而且也正规正常的方式... 09/14 21:07
14F：推 snsdakb48: 戴夫跟史蒂夫都狦etoro投值 09/14 21:37
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