作者rabbit31 (Dreams)
看板Bank_Service
标题[问题] 做现金流?
时间Sat Mar 2 18:00:54 2019
事发经过是a开了二张支票600万 给b(300万)、c(300万)
a有开公司 但支票名字是a的名字
b、c将各自拿到的一张支票存入後 再分成60万-5张支票
之後又将这60万5张支票 开出间隔3~5天 假设第一张是3月1号 第二张就是3月5号
最後一张是3月25号 再将这些支票给a 总共60万10张 不同天期
以上为修改後内容
想请问这样做金流用意是什麽 不太理解 银行不是随便查一下就知道你这钱 从哪来的?
难道转到不同银行 不同银行就会认为你有钱?愿意增加信用给你 然後给你增贷?
所以同一套钱 可以在b银行搞到钱 後再放到c银行搞钱?
不好意思因为没做过相关行业 不太懂 可能问的问题很蠢 请包涵 感谢
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※ 编辑: rabbit31 (220.129.57.1), 03/02/2019 18:02:49
※ 编辑: rabbit31 (220.129.57.1), 03/02/2019 18:26:28
1F：推 leeccc: 当然要长期资金往来 你有毅力做一年 就随便你啊 但如果你 03/02 19:27
2F：→ leeccc: 的本子余额是 50万 100万 0万 50万 一看就知道在做帐 03/02 19:27
很感谢L大回覆 已改内文 支票时间最长也不过一个月 我不太理解xd
3F：推 Janius: 公司户还是个人户?看起来像是做假交易或是假薪资.业务收入 03/02 19:39
很感谢J大回覆 抱歉已修改了一下内文 个人户
4F：推 bxxl: 那是你事先知道资金是同一笔, 外人光从银行的交易纪录 03/02 19:51
5F：→ bxxl: 不是那麽容易辨识吧. 再说帐户可能同期间还有多笔资金出入 03/02 19:52
6F：→ bxxl: 当然如果说专案调查,把各银行的纪录拼成一个完整图像,是可以 03/02 19:55
7F：→ bxxl: 不过是有情资才会去细查, 不然就程式跑跑抓些常见的样态 03/02 19:57
很感谢B大回覆 抱歉已修改了一下内文
请问如果是这样 我在某a银行的资金 已有vip的随借随还的贷款方案
贷款不动用的情况下 将a资金抽走 再放去b银行也开个随借随还方案 请问这样可行?
※ 编辑: rabbit31 (220.129.57.1), 03/02/2019 20:23:35
※ 编辑: rabbit31 (220.129.57.1), 03/02/2019 20:26:57
※ 编辑: rabbit31 (220.129.57.1), 03/02/2019 20:29:30
8F：→ ptt948794520: 我爸就这样帮我妈用 顺便办顶级卡 还是理专教的 03/03 01:23
9F：推 spirit119: 这样时间很短办顶卡会过喔 03/04 23:39