作者ttyui (ttyui)
看板Bank_Service
标题[问题] 合库帐户好像被列为警示了
时间Sun Jan 27 11:55:51 2019
大家好
因为工作的地方有合库的提款机
所以我上个月跟这个月
有时会把richart帐户里的钱转1千到合库，再领出来（总计2个月不超过10次）
结果上礼拜，我的合库帐户就不能转入也不能查余额了
用e-atm查，他跳出警示帐户的通知
可是我用自然人凭证查我的联徵，也没有什麽记录
想请问这样是怎麽了
警示帐户会有书面通知吗
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1F：推 orica000: 联络你开户的分行吧 01/27 12:00
2F：推 open010385: 小额转帐可能会被列为，你打电话去问客服吧，营业时 01/27 12:49
3F：→ open010385: 间应该会帮你转银行开通 01/27 12:49
4F：→ m0806449: 画面长怎样 也不贴出来看看 01/27 14:21
5F：→ m0806449: 如果是真的警示户 他通知你 你不就知道要跑路了 所以你 01/27 14:21
6F：→ m0806449: 应该不可能会收到通知吧? 01/27 14:22
7F：→ blockhorse66: 理查不是有5次/月的额度吗？干嘛脱裤放屁？ 01/27 14:44
8F：→ luckycan: 是不是没有去更新资料？合库之前有通知要更新银行的资料 01/27 15:02
9F：→ medama: 没更新资料吧 01/27 17:21
10F：推 kutkin: 没事不要同进同出 01/27 17:26
11F：→ kutkin: 不是小，是你同进同出 01/27 17:26
12F：→ kutkin: 你这是分行层级的锁定而已 01/27 17:27
13F：推 style05: 怎样算同进同出?玩日盛的转进再转出也会有问题? 01/27 18:51
14F：推 kutkin: 金额一样就是 01/27 20:10
15F：→ kutkin: 我不知道日盛啥 01/27 20:11
16F：→ kutkin: 玉山 转钱进去 然後缴卡费 锁 01/27 20:12
17F：→ kutkin: 彰银 转钱进去 领出来 锁 01/27 20:12
18F：推 kutkin: 我以前碰到毛很多的就是这样 01/27 20:14
19F：推 Or3: 不可能吧 我常常richart 中信 台银转来转去 没事啊 01/27 20:22
20F：推 sorro0920: 问银行客服比较好。 01/27 20:49
21F：→ orange21: 如果是同进同出就被列警示户那也太无聊 = = 01/27 21:34
22F：推 MrShin: 几个月前听我同学说去合库临柜办事时 柜员说要签一张洗钱 01/27 23:20
23F：→ MrShin: 防治的单子 不然之後会不能用提款卡..不知有没有关~ 01/27 23:20
24F：推 kutkin: Or3讲的那三间是没锁的 01/28 00:09
25F：→ kutkin: 完全是看银行 就这样 01/28 00:10
26F：→ cityport: 存1001提1000 01/28 01:06
27F：→ UWC: 妈妈给一千生活费，立刻领出来臭了吗 01/28 09:39
28F：推 panjiongkai: 之前新光银Line活动 同进同出4次 隔天就接到关切电话 01/28 10:25
29F：→ ttyui: 我刚刚打去客服问了，不过还是不太懂，她先说是我转帐的哪 01/28 15:11
30F：→ ttyui: 个资料没有建到，因为有洗钱防制法的关系，之後又问了工作 01/28 15:11
31F：→ ttyui: 地，收入，手机等资料，然後说明天就好了，所以我也不懂是 01/28 15:11
32F：→ ttyui: 资料没填还是同进同出的关系，总之以後不敢同进同出了 01/28 15:11
33F：→ ttyui: 忘记说她还有问是谁转给我（我说我自己）为什麽要这样等等 01/28 15:19
34F：→ ttyui: 我是先打客服，客服听到警示帐户就叫我打开户分行 01/28 15:21
35F：推 unid: 洗钱态样，存款帐户密集存入多笔款项达特定金额以上或笔数达 01/29 08:01
36F：→ unid: 一定数量以上 01/29 08:01
37F：→ unid: ，且又迅速移转者 01/29 08:01
38F：→ unid: 原po是中这个态样 01/29 08:01