作者frenk850501 ()
看板Bank_Service
标题[问题] 中信的洗钱防制也硬起来了吗？
时间Tue Apr 3 12:52:36 2018
刚刚收到中信的信件
里面内容是洗钱防制法的客户审查书
http://imgur.com/XY3KaMG
http://imgur.com/6rFx0Uq
虽然觉得这没什麽
不过感觉最近的审查机制有变严格了
看看之前的玉山
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 111.255.73.109
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Bank_Service/M.1522731158.A.4C9.html
※ 编辑: frenk850501 (111.255.73.109), 04/03/2018 12:55:26
※ 编辑: frenk850501 (111.255.73.109), 04/03/2018 12:55:52
1F：推 martinchen12: 过年前也有收到 04/03 13:37
2F：推 MJdavid: 不寄回去会怎样？ 04/03 13:41
3F：推 cytochrome: end of service 04/03 16:04
4F：推 gottsuan: 信上就有写了 期限内未交付银行可以停止终止你的服务 04/03 16:10
5F：推 Go2: 板上有文章 可以翻翻 04/03 16:23
6F：推 shengjung: 上一年就收到特地跑回分行处理了@@！ 04/03 17:04
7F：推 popcan80: 不寄回去就关户喽 04/03 19:39
8F：推 qxxrbull: 是挂号吗？ 我怎麽没收到 04/03 20:40
9F：→ qxxrbull: 还是说会看交易纪录和资产多寡才会寄？ 04/03 20:41
10F：→ s043116: 之前收过 然後就忘记了 过了半年还打去公司催我快写... 04/03 20:55
11F：推 flora1210: 今天也有收到..... 04/03 21:05
12F：推 ah11851152n: 请问有电子档可以填吗？想直接email去 04/03 21:27
13F：→ tonybbbb: 我记得电子档是写说 若没问题就直接以新版执行... 04/03 21:41
14F：推 adamas0422: 这张我直接拿来垫便当 04/03 22:05
15F：推 Omlet: 终止就终止阿 钱赶快退一退一切好说 04/03 22:08
16F：推 s39411143: 还没收到 也太麻烦吧 每个人都会有吗 04/03 22:11
17F：推 wang0920: 我也没有收到啊！ 04/03 22:29
18F：推 ljh792: 有收到+1 刚好环球悠游感应坏了 还以为是中信锁我卡 04/03 22:30
19F：→ frenk850501: 我的中信帐户主要是家人每个月汇生活费给我 平常没 04/03 22:40
20F：→ frenk850501: 有大额的出入 重要帐户还是在richart 是平信寄出 04/03 22:40
21F：推 tenghui: 好像没收过 中信只摆了USD没TWD 该不会也被列为关怀对象 04/03 22:45
22F：推 ruve: 慢慢的偏向美国那样，疑似洗钱且客户不愿配合调查，主动关帐 04/04 00:38
23F：→ ruve: 户，钱用支票退还 04/04 00:39
24F：推 jefflin555: 我有收到，而且我一直没理他，有一天帐户突然就不能 04/04 05:51
25F：→ jefflin555: 用了，只好硬着头皮跑去分行交 04/04 05:51
26F：→ smallshow3: 我一直没收到，只有金融卡怪怪的 04/04 12:13
27F：推 wang0920: 这个被封锁连信用卡也不能刷吗？我没有收到该去银行问 04/04 17:06
28F：→ wang0920: 吗？ 04/04 17:06
29F：推 TOxTOxRO: 我也没收到欸 每个人都会有吗？ 04/04 17:23
30F：→ tonybbbb: 我的是去年暑假申请 因此收到是写若有问题请回覆 04/04 21:27
31F：→ tonybbbb: 若没有回覆就等同同意新制度方案 04/04 21:27
32F：推 weron: 我没回被限制开新业务，像定存就不能开，但是转帐还能用 04/08 07:59