华南银涉违美洗钱防制 顾立雄：全程掌握 来源网址: https://goo.gl/FCgupC 内文 中央社 2017年10月21日 下午12:46 8 则留言 （中央社记者邱柏胜台北21日电）华南银行纽约分行涉违反美国洗钱防制 相关规定，恐遭处罚。金管会主委顾立雄今天表示，金管会全程都有掌握， 并要求华南银提出改善计画，若被处罚，也会立即通报并揭露。 公股行库在美分行近年相当不平静，去年8月，兆丰银纽约分行因违反 美国洗钱防制法相关规定，遭美国纽约州金融服务署（NYDFS）处以 台湾金融史上最高罚款1.8亿美元（折合新台币57亿元），近期又盯上 华南银纽约分行。 不过，华南银记取上次兆丰银的教训。根据上报报导，华南银纽约分行 金检未过後，立即将讯息回报台湾总部，华南金控董事长吴当杰在9月底 亲赴美国进行危机处理，释出改善诚意，并向主管机关财政部与金管会 报告後续处理情形。外界研判，华南银由於积极处理 ，应不会像上次兆丰银被美方处以巨额罚款。 顾立雄今天接受媒体访问时表示，华南银纽约分行涉违反美国洗钱防制规定 一事，金管会全程掌握，华南银也有即时通报相关讯息。不过美方目前尚未 公布检查结果，站在金管会立场，也不适宜帮美方迳行公布。 顾立雄说，金管会已要求华南银就涉及违反洗钱防制相关规定的部分进行了解， 并积极处理。就他了解，华南银已经提出相关改善计画与改善时程。 若美方的处分出炉，华南银也会向金管会通报，并向媒体揭露。 现阶段金管会将密切关注此案，持续要求华南银配合改善。 媒体提问，国银在美分行近期不断被美国金检单位盯上，先是去年兆丰银， 今年又有华南银，是否国银在美分行出了什麽问题？顾立雄回应， 美国金检单位会针对银行运作、法规遵循，以及资产品质进行评等， 若评等往下掉会要求改善，若未改善就会进行处罚，以符合当地金融监理法令。 华南银目前能做的，就是尽力提出改善计画，至於处分就静待美国 金融监理机构公布。1061021 心得 到底台湾的银行有多少未爆弹? 不是被诈贷、坏帐、就是违反美国洗钱法令、 几亿的损失似乎对获利百亿的金控似乎不痛不痒??? -- 推 wacat: 5楼鲁鲁快点升级成为温温，变成民间传说。编剧就有故事了 08/19 00:20 推 Chian3675: 我阿嬷超爱看，可惜我阿嬷已经... 08/19 00:20 推 milk7054: 楼上拍拍 08/19 00:21 → Chian3675: 把第四台停掉了 08/19 00:21 推 garlin0127: 靠北 可以不要这样断句吗 08/19 00:22 --

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