作者Roderick (罗德瑞克)
看板Bank_Service
标题Re: [闲聊] 苦不堪言的洗钱防制法
时间Thu Oct 5 10:16:15 2017
我觉得洗钱防制这个这样制式的规定其实有点奇怪
就举例比如50万元转帐三次给同一个人会被关切好了
真的要洗钱的难道不会避开这些规定？
那我就转40万4次就好啊(?
而且没有禁止行员透漏这些防制洗钱的检查机制哪有用？
都把这些洗钱的规定告诉大家
真的要洗钱就可以避开了阿(?
另外再开户的部分也是一样
很要求地缘性
每一家银行都说要住附近或在附近上班
那你就随便列一个公司地址说你是自由业在那家公司上班
或是随便给一个租屋的地址
银行会去检查？
我可以说我每家银行的帐号至少都有在营业部开户
举凡 玉山国泰花旗台新富邦渣打 等等等等
我都成功在营业部开户
了解KYC的人根本可以骗过所有行员
ㄎㄎㄎㄎㄎ
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1F：→ jony10040141: 抱歉 会有规避这些表徵的报表产生，不是你想的那麽 10/05 10:18
2F：→ jony10040141: 单纯 10/05 10:18
3F：→ cityport: 第一点分更多次是structuring..接下来不会只是关切而已 10/05 10:40
我只是举例嘛，如果知道所有会被关切的规定，不就可以完全躲避？
4F：推 kashima228: 有的会要帐单地址 10/05 10:45
你也可以说你刚搬来啊，很多理由可以讲，我就不多说
5F：→ m0806449: 洗钱方法百百种 会直接在银行洗的都是阿呆 10/05 10:46
也是，谁会透过银行洗钱(? 可能还是有笨笨的啦
6F：→ gottsuan: 用公司当地缘 银行可能会看你名片或要公司证明 10/05 11:07
自由业
7F：→ ChungLi5566: 洗钱防制就是要让你知难而退 10/05 11:37
这我赞同
8F：→ hunter110704: 每一家报表或规定都不同，看完只有笑一笑。 10/05 12:08
9F：→ even0213: 洗钱方法百百种，真的有钱人才不会汇款洗钱。都嘛是抓 10/05 13:04
10F：→ even0213: 小虾米，为难基层员工。 10/05 13:04
11F：推 kcl0801: 地址会要求你出示帐单 别以为真的不会检查 10/05 13:11
12F：→ kcl0801: 我去兆丰提升数位帐户权限 就被要求当场要打电话给我确认 10/05 13:12
13F：→ kcl0801: 手机 都做到这地步了 检查个地址很难吗.... 10/05 13:12
检查手机还好阿，当场可以打电话，地址比较难查吧，我没看过有行员会外出跟你回家
14F：→ prussian: 开几个帐户就以为是洗钱王了吗.. 112 还发废文 10/05 13:17
15F：→ prussian: 骗行员还洋洋得意，最好认真考虑一下要不要进金融业 10/05 13:17
我有说我要洗钱吗?
合理使用帐户本来就可以开
16F：推 milk7054: 简单来说就是这些人搞不懂国际洗钱的运作 10/05 16:31
17F：→ milk7054: 只能拿台湾诈骗游戏点数这种小案子的金流来查洗钱 10/05 16:32
18F：→ milk7054: 所以大炮打小鸟还以为在查大案的心理，根本不意外 10/05 16:32
19F：→ milk7054: 抓不了江洋大盗，只有临检市井小民当业绩 10/05 16:40
20F：→ s9306302100: 你举例地缘性部分银行真的会去检查啊，居住地址会请 10/05 17:45
21F：→ s9306302100: 你附帐单，公司部分直接使用统一编号查询打去公司询 10/05 17:45
22F：→ s9306302100: 问，光这两点你是要怎麽骗？ 10/05 17:45
说是接case的自由业就好了，我用过很多次了
23F：→ milk7054: 专业一点就申请空壳公司，找一堆游民当员工 10/05 18:08
24F：→ milk7054: 能挡能查到就是业余等级，专业等级都是新闻大案子 10/05 18:11
25F：→ milk7054: 用合法掩护非法，合法资料怎样看都看不出有问题 10/05 18:13
27F：嘘 Toomin: 嘘你自以为规避但其实都还是被掌握到。 10/05 21:49
也许吧，能开就好
而且地缘性根本就是银行自己在那里乱要求
金管会有规定4ni
※ 编辑: Roderick (140.112.37.20), 10/05/2017 21:56:36
28F：→ metatron058: 地缘性这种就是跟静止户一样明明就是当初为避免人头 10/05 21:59
29F：→ metatron058: 帐户产生最後推给银行。 10/05 21:59
30F：→ s9306302100: 你讲附近地址 银行问你公司名称 然後你说我是接case 10/05 22:24
31F：→ s9306302100: 自由业？这对话符合逻辑？ 10/05 22:24
32F：→ Alphaz: 就是有人爱钻漏洞才越来越麻烦不是吗 10/06 12:50