作者tenghui (私たちは春の中で)
看板Bank_Service
标题[闲聊] 现在公库防洗钱是不是有点草木皆兵
时间Fri Sep 29 22:46:43 2017
下午接到Megalite开户行兆丰某北市分行打来的电话
银：「请问是tenghui先生吗？」
我：「是，您好请问哪位？」
银：「您好，我这里是兆丰银行xx分行。是这样，我们刚刚结算月报表时，
有留意到您9月X日xx时xx分，有转出一笔NT$87，我们怕这是有疑似诈骗盗领，
请问这是您自己操作的交易吗？」
我：「是没错。请问有问题吗...？」
银：「喔没有，只是这个金额比较小，似乎不寻常，请用这笔钱是做什麽用途的呢？」
我：「什麽用途...？」
银：「这笔钱哪里来的？」
我：「啊就我的钱啊哪里来的...（黑人问号）」
银：「喔是是，那我们了解了没问题，抱歉打扰您喔！」（挂断）
然後我还莫名其妙 到底这电话是在干嘛
因为我Megalite都只习惯留NT$10万整 我就把这笔利息NT$87转出而已
这样也会被关切吗？这个月也就转这笔而已耶....
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※ 编辑: tenghui (14.228.231.30), 09/29/2017 22:47:35
1F：→ smallshow3: 这种我转一堆耶？ 没有问过啊 09/29 22:47
2F：→ st06666: 没错 目前转低於100 报表出来都会有人打电话照会 09/29 22:48
3F：→ tenghui: 只能自嘲这是一则87分的故事了 09/29 22:48
4F：推 kashima228: 可能兆丰最近比较严吧（？ 09/29 22:50
5F：→ tenghui: s大真的这样行员也挺累的, 我还是第一次听到... 09/29 22:52
6F：推 domain: 快十年前我转1元进自己另一家帐户, 结果转入帐户被冻结= = 09/29 23:00
7F：→ tenghui: 之前我搞出团有退费 用012薪转一天内转了20几笔 里面好几 09/29 23:01
8F：→ tenghui: 笔都没超过NT$50 012从来没有关切过啊 09/29 23:02
9F：→ tenghui: 下午应该揶揄一下行员 所以要学你们在美国洗那种规模吗XD 09/29 23:03
10F：推 s9306302100: 我民营玉山帐户也会，上期卡费就只刷44块转帐过去缴 09/29 23:04
11F：→ s9306302100: 卡费，也打来说金额太小报表出现问题讯息！ 09/29 23:04
12F：推 CoffeeMoon: 小於100逐笔CALL客，吃饱太闲 09/29 23:04
13F：→ tenghui: 重点是人在海外接电话漫游很贵耶QQ 09/29 23:06
14F：推 overtop: 应该是怕帐户被盗用吧！利用转帐测试帐户是否可以使用 09/29 23:15
15F：→ overtop: 洗钱洗100元也太少了XDDD 09/29 23:16
16F：→ z820410: 不是吃饱太闲 你不打主管盯你问你有没有打 之後稽核查到 09/29 23:18
17F：→ z820410: 就惨了 09/29 23:18
18F：→ vlkppa: 兆丰我被问过一次1元後就没问了 09/29 23:31
19F：推 milk7054: 我从来没被问过，虽然也是固定几笔1元赚跨转回馈金 09/29 23:39
20F：→ yi516: 因为出事客人就会说银行怎麽没警觉也没通知我 09/30 00:17
21F：→ kevin810714: 有啊！我台新richart ach跟兆丰转来转去！还拿兆丰卡 09/30 00:25
22F：→ kevin810714: 去自助小额加油～就被电话照会洗钱了XDDD!! 09/30 00:25
23F：推 kcl0801: 台湾很多办事问题都是奥客造成的 出事就怪政府怪xxx 就是 09/30 00:25
24F：→ kcl0801: 自己没错 09/30 00:25
25F：→ kevin810714: 明年亚太防洗钱APG要来评监！所以才这样吧？！ 09/30 00:31
26F：推 frank2411: 不懂为啥小额要被关切洗钱，这要转多少才才会有上千万 09/30 01:13
27F：推 jefflin555: 颗颗，其他银行打电话来还好，兆丰打这个根本是讽刺 09/30 01:40
28F：→ jefflin555: 几千亿的都没关系，87却要来打扰人 09/30 01:40
29F：推 lss1022: 可能是主管机关要求的吧！？行员也不是吃饱太闲… 09/30 11:31
30F：→ lss1022: 但现在都在推数位交易，小额还这样扰民真的有点… 09/30 11:32
31F：→ prussian: 小额可以确认帐户没有被冻啊，所以小额可能是帐户被卖掉 09/30 12:32
32F：→ prussian: 或被盗用的徵兆 09/30 12:32
33F：推 picozoo327: 我也被问过 也是几十元小钱… 09/30 16:02
34F：→ asxc530530: 这是一个关於87元的故事 09/30 23:41
35F：→ lamp119: 最近买pc个人卖场很小额(20.80)也有接到 0.0 10/01 08:54
36F：推 BrightKiller: 第一线很可怜 业管总行只会出张嘴 10/01 13:40
37F：推 yanchenglin: 接过两次兆丰电话,都晚上八九点打.第二次叫他别打了, 10/01 13:59
38F：→ yanchenglin: 快点下班回家睡觉...之後都没接过 @@ 10/01 13:59
39F：→ tenghui: 只想说各位分行端(尤其八大)从业同仁辛苦了... 10/02 22:00
40F：→ hotcom: 是啊 各种防范 基层也觉得烦又累 10/03 22:57
41F：推 aluweiyu: 现在每家都这样,我在分行做会计兼服务台，每天都被洗钱 10/04 12:48
42F：→ aluweiyu: 烦死，十通有八通会被骂，还有客人说要告我侵犯隐私 == 10/04 12:48
43F：推 skoyeee: 我也被兆丰问过 10/05 16:08