※ 引述《austinlee (财务自由享乐人生)》之铭言： : 标题: [情报] 中国银行业正在查核非中国身分证开户帐户 这标题会不会太夸张了阿。 中国与香港SAR今年1/1开始实施CRS 银监会要求的分阶段查核所有开户人的资料。 : 时间: Fri Apr 21 10:13:37 2017 : : 据了解，以中国第一大银行 中国工商银行 为首，已开始针对近几年所有的客户帐户开始 : 清查，要求帐户使用者重新回到任一分行网点进行身分核实程序，这是为了因应金融犯罪 : 、洗钱、诈骗等等所产生的措施 消息来源呢? 理由呢? 为何要针对外国人防范金融诈骗? 这只是要符合CRS的动作。而且其实动作太夸张了点。。。 : 工商银行已开始分批次要求所有曾开户的台湾人(不论新型卡式或旧款纸本台胞证所开帐 : 户)返回中国境内网点核实身分证件，据信其他银行也会在不远的将来做出类似的要求 所以，工商银行等於整个中国银行业? : 推 IbakaBlock: 之前不是就清查一次惹...... 04/21 10:48 : 嘘 flyingenie: 没有消息来源的假消息很多 04/21 14:12 : 你用这个标题去搜寻就可以看到消息来源 : 这是我前天正在处理的事情 : : 我实在不懂有啥好嘘的 如果有这麽多消息来源 你怎麽不贴出来呢? 被嘘其实也蛮合理的阿。 : 推 dongy: 看来大陆帐户变麻烦了,每五年要回去更新证件? 04/21 17:13 : → dongy: 如果不更新会怎样呢? 04/21 17:14 本来就要更新，我们境外人士开户，按照规定要登记证件的有效期限。 不更新的话，按照银监会的规定，是要冻结帐户。 当然大陆的银行，合规做得很OOXX 所以有的人被冻结，有的人没事，我自己就碰到过。 : 台胞证效期五年,所以台胞证的问题是另外的, : 当换新台胞证有很大的可能会被要求回去临柜更新资料 不知道的话，这样猜测没有意义吧 根据规定换新就是要去更新资料，否则就要冻结。 : 这里说的是工商针对开好户的, : 会在完成後不定时间要求再度返回网点核实证件 既然只有ICBC这样要求 你的文章标题就不该写"中国银行业" : → a198530: 这2014年就开始作了，登入网银就会跳通知出来 04/21 17:43 : 据了解 14 15 16 17 开户的台湾人都有这样被要求 这是鸡同鸭讲，人家讲的是台胞证更新之後被提示 根本不是您回答的部分。 : → ROTFL: 不更新就不给用，很麻烦 04/21 19:19 : 但也不知道多久才会冻 按照规定是立刻冻结。 : 推 nomo16: 很麻烦，我定存到期没办法解到活存。 04/21 20:41 : 推 weita: GOOGLE 标题找不到耶 04/21 20:52 : → weita: 脸书的来源吗? 04/21 20:53 : 因为昨天才贴,可能要过一两天才会看到 : 不过问问有开过工商的朋友应该陆续都有收到 那你怎麽不贴出消息来源呢? 另外我有ICBC的银行帐户与信用卡，但是没有收到任何通知。 : 推 yeti: 如果被锁住,一直不去处理会怎麽样吗? 04/21 21:51 : 不怎样,就冻结在那哩,里面要是没钱其实也没差 这句倒是对的，就是冻结帐户，可以查询但是无法动用。 --

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