作者nocumi (*Faith)
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标题[问题] 从香港汇钱回台湾需要帐户设定吗
时间Thu May 14 21:48:03 2009
事情是这样的
我高中的老师 她有投资香港一个朋友
实际上我不知道她投资了什麽
现在对方说要把钱汇回台湾给我的老师
金额我不知道详细 但是应该有300万-500之间
然後呢现在对方说
叫我的老师在台湾开四个帐户 每个帐户里面要有20万
(然後好像要把钱汇到香港??? 过几个星期香港会汇钱环你)
ps:唉唷我一听就觉得不对 很怪很怪
因为香港金融交易中心觉得要汇回台湾的金额很大
什麽现在有在查洗钱 balabala的
所以必须开四个帐户 里面都要有20万 然後等三个星期 确定你没有洗钱的嫌疑
我听到觉得很怪
像我从美国汇钱回台湾 虽然只是几十万 但是只要有什麽code就可以
香港现在真的有这条规定吗?
怕你洗钱 所以必须开这种户头 帐户设定?
我个人觉得她被骗了
但是她现在很急 只想把钱拿回来
有点听不进去我说话
板上有没有做外汇的人 可以帮我解答一下
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 118.161.53.45
1F：推 ck890381:是诈骗 另你说的是 swift code 05/14 22:00
2F：→ nocumi:对啦 swift code ~哈哈一时忘记 05/14 22:07
3F：→ isaacc:当然被骗啦，有甚麽好问的? 先报警啦 05/14 22:15
4F：→ isaacc:然後你也可google"香港金融交易中心"...哪有这东西啦 05/14 22:16
5F：→ isaacc:香港只有"香港金融管理局"，简称HKMA... 05/14 22:16
6F：→ nocumi:因为我老师说那笔钱 是类似非法投资的钱~诈骗就是用这点 05/14 22:19
7F：→ nocumi:咬住被害人不敢打165或是问银行!! 05/14 22:19
8F：→ isaacc:建议你直接帮忙报警。这样比较快。快打165专线吧 05/14 22:28
9F：→ isaacc:我猜整件事情都是骗局，老师可能完全没有法律责任 05/14 22:28
10F：→ puma980:诈骗集团哦 小心点啊! 05/15 15:14