作者micogo ()
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标题Re: [新闻] 洗钱管制》提汇款达50万 就要申报（联꘠…
时间Fri Dec 12 10:42:58 2008
※ 引述《buniro (我爱秋)》之铭言：
: 洗钱管制》提汇款达50万 就要申报
: 【联合报╱记者邱金兰、雷盈／台北报导】
: 2008.12.12 03:01 am
: 金管会决定修改「洗钱防制法」申报门槛，明年三月起，国人提款、汇款
: 等现金交易达五十万元就要申报。另外，有疑似洗钱行为，不论汇款金额
: 多寡，金管会都将追踪、记录可疑人士所有汇款资料。
突然想到，大约两三个礼拜前
接到台银人员打电话来关切
问说我怎麽常常会有几百元的交易
我说因为我想要领百元钞啊，而且用你们台银的ATM领百元钞都是新钞...
这样会不会被当作洗钱行为啊？ = =|||
有人有类似这样常常提领百元钞而被关切的吗？
*****
因为我之前都用渣打或HSBC-D转个几百元去台银
然後去台银ATM领百元新钞
(没办法，我就是喜欢领
百元新钞的感觉)
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 163.26.131.55
1F：推 homerunball:这种要求我这辈子还没见过 12/12 11:16
2F：→ korychen:HSBC-D跨行提款不是不用手续费？ 直接领钱换百元钞就好 12/12 11:32
3F：推 Arnaud:50次用完了吧 :D 12/12 11:38
4F：→ micogo:我没在用HSBCD赚快乐购，只是单存喜欢领新钞而已 XD 12/12 11:41
5F：→ micogo:看到k大的推文，突然想到，台银的ATM用非台银金融卡提款 12/12 11:42
6F：→ micogo:也可以换领百元钞啊？ 12/12 11:42
7F：→ micogo:看来我一直都搞错了，以为非台银ATM金融卡不能领百元钞 12/12 11:43
8F：→ micogo:而只是会扣手续费..... 12/12 11:44
9F：推 sakura0123:这样也要被关切?!这银行未免管太多 12/12 12:47
10F：→ carolyt:这样说来，为了过年换新钞方便，每个人应该要有一个台银户 12/12 17:25
11F：推 Jamy:XDDDDD 楼上的妙招! 12/12 19:52
12F：→ Desirefly:以前都用贩卖机洗钱（旧币换新币）。^^" 12/13 09:53
13F：推 richjf:楼上要小心，现在会洗出代币 = =a 12/14 23:36
14F：推 dropsical:其实我也常用台银atm领900块. :~ 03/15 23:24