看了真的很想骂人，50万元而已就要上报，50万是多少？一咪咪而已耶！ 有人钱多手续费也不在意，一次汇$499,999，重复个N次还不是可以规避洗钱。 找人麻烦嘛！！！ -- Ref. http://mag.udn.com/mag/wealth/storypage.jsp?f_ART_ID=147177 交易申报门槛 拟降至50万 ‧联合理财网 2008/09/05 【经济日报╱记者傅沁怡／台北报导】 银行防洗钱 民众未来到银行大额提存现金，规范可能更严了。前总统陈水扁海外洗钱疑案让各界对国 内银行防治洗钱标准产生质疑，据了解，为避免特定人士用人头户规避洗钱防治办法规定 ，银行公会近日发文各银行，希望将申报金额门槛从原本的100万元降低至50万元，且包 含等值外币在内。 银行公会最近发文各银行，表示依据行政院金融监督管理委员会97年6月18日召开的研商 「金融机构对达一定金额以上通货交易及疑似洗钱交易申报办法」草案会议决议，有关大 额通货交易申报中的「一定金额」以上通货交易应进行申报金额门槛，银行公会拟建议降 至新台币50万元，并请各银行收文後於近日回传意见。 此外，银行公会也表示，希望银行就对一定金额以上通货交易，应於交易完成後二个营业 日内申报，实务上有无困难提出意见，并说明对相关草案施行是否应订定调整的缓冲期。 银行主管指出，目前洗钱防制法规定「100万元以上的现金提存」须逐级通报。不过，多 数人洗钱时，会刻意把往来金额压低在100万元以下，以避开洗钱防制法规定。 先前各银行曾建议主管机关将金额由100万元调降为70万元，但银行公会发给各银行的公 文，希望进一步调降至50万元，也就是说，临柜汇款金额只要达50万元，汇款人就要留下 详细个人资料。 银行主管建议，现金汇款才有需要留下个人资料，转帐汇款则不需要留下个人资料，因为 银行已掌握汇款人的基本资料。为防治人头户洗钱，民众办理一定金额以上汇款时，汇出 银行应取得并保存汇款人全名、帐号或身分证件号码及地址等完整资料。如果是代理人办 理汇款，也须核对代理人身分并於汇款申请书上加注代理人姓名及身分证字号。若法人、 独资、团体或合夥事业为汇款人时，则须具备其名称、统一编号、电话等。 【2008/09/05 经济日报】 --

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