作者moglich (柠檬草的味道)
看板Bank_Service
标题Re: [问题]有关OBU~洗钱
时间Wed Aug 27 01:10:11 2008
谢谢您的回答
假设公司注册威京群岛但地址是HK
但是OBU帐户开在台湾(所以新闻说金管会...打算开始查OBU的帐)
问题是把OBU帐户移到HK避开台湾查帐 那HK不查吗?
※ 引述《szuyinchou (szuyinchou)》之铭言：
: 你指的是obu公司是在hk注册的吗 如果是的话
: 那应该是归hk控管的
: 可是 事实上
: 一般obu公司大多开在一些特定的地方 (因为避税+防查帐的关系)
: 如最近较有名的 开曼群岛 或 威京群岛
: 如果obu是在上述地方驻册的话 是查不到的 因为此时你的obu是境外的公司
: 就算要查 该国也不会给予协助 所以查无可查
: 所以大多洗钱的公司都是在特定地注册的 (我是没听过在hk注册的啦)
: 而且 洗钱 跟 三角贸易也不一定有关系
: (台湾做三角贸易的公司也挺多的)
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 59.112.41.98