如题~ 有听说过把洗钱 把"三角贸易"的概念带入即可 境外公司从A国用5块钱买进东西 用500块卖到B国 (这中间不合理的极大差价就是洗钱) 之前我的疑问是:obu不是都开在国内银行吗?这样洗钱应该很好查吧? 後来读了下列文章得知 把obu移到海外就好了 那我的新问题 : 我是台湾人 bvi地址在hk obu也开在hk 用以上方式洗钱 是不受hk相关单位管辖吗? 谢谢! ※ 引述《zuan (zuan)》之铭言： : ※ 引述《dboy1980 (dragon)》之铭言： : : 作者: iplab (归零) 看板: tax : : 标题: [税务新闻] OBU资料不保密 台商税不安 : : 时间: Mon Jan 3 23:15:50 2005 : : OBU资料不保密 台商税不安 : : 税务司法等具调查权机关均可查询资料 台商机密全都露 面临查税威胁 : : 记者林安妮／台北报导 : : 金管会日前发出解释文，确认包括国税局、关税总局等税务主管机关在内，可基於 : : 查税理由，排除国内银行对OBU客户的保密协定。意味今後台商OBU帐户资讯恐将全 : : 都露，台商也将面临查税威胁。 : : 依照台湾「银行法」第48条规定，对於客户资料应保密的除外规定，包括法院裁判 : : 其他法律规定及主管机关另有规定三部分。「国际金融业务条例」第18条也规定， : : OBU除依法院裁判或法律规定，对第三人无提供资料义务。 : : 【2005-01-03/经济日报/A2版/经济要闻】 : 金管会的解释文跟 [银行法] 与 [国际金融业务条例] 看起来有抵触， : 如果国税局依照金管会的解释去执行，是不是会使银行与客户有争执？ : 如果真的能依金管会的解释执行，可能导致台商又会有台面下的方法来因应吧... : ---------------------------------------------------------------------- : 後续的新闻 http://0rz.tw/eb2FP : 调OBU资料 须检查局点头 --

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