Ref. http://tinyurl.com/6jg7zg 西联汇款 诈骗集团全球洗钱 2008-07-12 | 中国时报 |【蔡旻岳／台北报导】 　刑事局发现诈骗集团近来假藉法院书记官办案名义，首次查出利用全球通行的「西 联汇款」机制，将钱转进泰国「洗钱」，短短十分钟就能跨国领钱，造成警方无力追踪； 十多天来已有六人被骗，金额损失达九十余万元。 　据了解，「西联汇款」是全球最大的电子汇款公司，在二百零一个国家与地区，超 过一万个据点，提供最快速的跨国收、汇款服务。目前在台湾合作的银行有国泰世华、彰 化银行、台新银行，最大的优点就是只要持身分证件填写汇款申请书，并取得密码告知对 方後就能迅速取款。 　刑事局发现，从六月底至今已有六名被害人不约而同接到法院假书记官电话，声称 因破获跨国诈骗集团，查出歹徒有利用该被害人帐户涉及洗钱情事；由於主办单位为泰国 当地警方，因此必须要立刻将该帐户中的存款转汇至泰国警方指定帐户(Onuma Bunkhum) 内监管，以进一步厘清案情，否则将遭到全数冻结命运，六人竟不疑有诈，纷纷前往银行 填单汇款，每人遭诈骗金额则从千元到上万元美金不等。 　一六五反诈骗专线日前受理报案後，虽已在第一时间立即追踪汇款流向，但因透过 「西联汇款」机制，无论汇款、收款双方都不须开立银行帐户，一旦汇款完成，歹徒早已 於二十分钟内在国外提领汇款得逞，加上又是跨国领款，更增加警方後续侦办的难度。 　警方指出，国外过去曾发生以中奖、网购、贷款的诈骗案例，就是透过「西联汇款 」骗取汇款；其实「西联汇款」一定是将钱汇给自己所信赖、熟识的亲友，若汇款给陌生 人就一定有诈，虽然每次汇款有美金一万元限额，但被害人如一时不察，仍会损失不赀。 　多名被害人都是接到假书记官电话後，深怕存款遭到冻结，乖乖的依据歹徒指示汇 款，事後才发现这是歹徒洗钱的新手法，也只能徒呼倒楣。 --

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