中華開發金控公告董事會決議參與認購中國人壽保險 (股)公司現金增資普通股 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 中國人壽普通股 2.事實發生日:108/3/25~108/3/25 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 總投資金額以新臺幣6,000,000仟元(含)為上限 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: 中國人壽，本公司之子公司 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 參與該公司現金增資 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依現金增資發行條件執行 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式：中國人壽辦理現金增資。 價格決定之參考依據：依現金增資發行條件。 決策單位：董事會。 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: (1)累積持有本交易證券數量：約普通股1,256,752仟股 (另本公司子公司凱基證券股份有限公司持有中國人壽 普通股386,332仟股)； (2)累積持有金額：29,371,430仟元(另凱基證券之累積 持有金額為8,754,133仟元)； (3)持股比例：約28.16%(另凱基證券之持股比例為 8.66% )； (4)權利受限情形：無。 13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: (1)占總資產之比例： 99.45%； (2)占股東權益之比例：120.72%； (3)最近期財務報表中營運資金數額：不適用。 14.經紀人及經紀費用: 不適用 15.取得或處分之具體目的或用途: 長期投資 16.本次交易表示異議董事之意見: 無 17.本次交易為關係人交易:是 18.董事會通過日期: 108/03/25 19.監察人承認或審計委員會同意日期: 108/03/25 20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 21.會計師事務所名稱: 不適用 22.會計師姓名: 不適用 23.會計師開業證書字號: 不適用 24.其他敘明事項: (1) 本轉投資案尚須經主管機關核准後方得進行。 (2) 本公司累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額及持股比例 ，將視中國人壽每股實際發行價格，及其他股東、員工放棄認購經本公司 以特定人身分認購之數量而定。 (3) 銀行局106年函囑本公司應於轉投資案完成後 2 年 6 個月內，將中國 人壽納為持股100%之子公司。惟衡酌目前外在政經情勢變化、資本市場動盪 及壽險業所面臨之經營環境變化，倘無法於前述期限內取得中國人壽100%股 權時，將另案提報董事會通過後向主管機關提出變更計畫。 心得： 重點銀行局106年函囑本公司應於轉投資案完成後 2 年 6 個月內，將中國 人壽納為持股100%之子公司。惟衡酌目前外在政經情勢變化、資本市場動盪 及壽險業所面臨之經營環境變化，倘無法於前述期限內取得中國人壽100%股 權時，將另案提報董事會通過後向主管機關提出變更計畫。 這是在預告併購肯能無法準時完成? 當原始股東和銀行局是傻子? --

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