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作者: meta41110 (阿標) 看板: Gossiping 標題: [新聞] 銀行主管「開綠燈」助詐團領鉅款 錢全똰 時間: Tue Sep 10 12:37:30 2024 備註請放最後面 違者新聞文章刪除 1.媒體來源:壹蘋果 ※ 例如蘋果日報、自由時報(請參考版規下方的核准媒體名單) ※ Yahoo、MSN、LINE等非直接官方新聞連結不被允許 2.記者署名: ※ 若新聞沒有記者名字或編輯名字,請勿張貼,否則會被水桶14天 ※ 外電至少要有來源或編輯 如:法新社 3.完整新聞標題: 銀行主管「開綠燈」助詐團領鉅款 錢全匯進「1人人頭公司」!有人慘賠4000萬 ※ 標題沒有完整寫出來 ---> 依照板規刪除文章 4.完整新聞內文: 2024/09/10 12:00磓奐s聞網罹s謙謢X報導 【記者江孟謙/台北報導】刑事局偵七大隊偵辦一起假投資詐騙案,今年4至6月間分別查緝17名詐團成員到案,意外發現竟有銀行主管涉入,陪同車手到銀行層層通關,讓銀行端解除風險管理,放任車手大量取款,全案依違反《洗錢防制法》、《銀行法》、《組織犯罪防制條例》、詐欺等罪嫌送辦,初估被害人財損超過5000萬元。 全案起因雲林地區有被害人受假投資詐騙,誤信未上市股票可以獲利等話術,下載某詐騙APP後,匯款入金投資,其中1名被害人損失超過4000萬元鉅款。 檢警獲報展開調查,發現該集團找來遊民、失業者、弱勢族群,利誘他們成立僅有1人的人頭公司,接著透過銀行主管,核准該公司申辦公司金融帳戶;另一方面,投資人則被要求匯款進入這些申辦好的帳戶內 等到人頭帳戶內有巨額款項時,該銀行主管就陪同詐騙車手到分行提款,內部還有人接應提高當日額度、不須審核通報,直接放行車手把詐騙款項全數提走,詐團再轉購買虛擬貨幣洗錢。 檢警掌握金流後,鎖定詐團林姓主嫌(40歲)等人,並於今年4到6月發動3波搜索,將詐團據點、水房等處一一攻破,拘提17人到案,其中就包含張姓銀行主管(36歲)、滕姓理財專員(37歲)在內。 警方同時查獲贓款300多萬元、黃金項鍊、CHOPARD 蕭邦女士腕錶、卡地亞 W20090X8 三度士、假車牌4面、手機等贓證物,全案訊後依違反《洗錢防制法》、《銀行法》、《組織犯罪防制條例》、詐欺等罪嫌送辦,雲林地檢署於上月起訴張男等人。 ※ 社論特稿都不能貼!違者刪除(政治類水桶3個月),貼廣告也會被刪除喔!可詳看版規 5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體: https://tw.nextapple.com/local/20240910/450B419CF83A1BE8A2CF3BFD1065F7A4 ※ 當新聞連結過長時,需提供短網址方便網友點擊 6.備註: 20年詐騙經濟最好時刻~反正也關不久爽出來繼續賺 ※ 一個人一天只能張貼一則新聞(以天為單位),被刪或自刪也算額度內,超貼者水桶,請? ※ 備註請勿張貼三日內新聞(包含連結、標題等) ----- Sent from JPTT on my Xiaomi M2012K11AG. --



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1F:→ dayend: 很多銀行對企業也是這樣的 查不查而已^^ 103.59.108.131 09/10 12:37
2F:→ WolfTeacher: https://i.imgur.com/b3mhJF4.jpeg 1.200.40.81 09/10 12:38
3F:→ gx8759121: 詐騙國家隊,嘻嘻 36.233.242.2 09/10 12:38
4F:→ morichi: 文組是不是只剩我沒搞詐騙了 27.52.161.216 09/10 12:38
5F:推 ianlin1216: 政府就是最大詐騙集團 大驚小怪 42.72.98.245 09/10 12:38
6F:→ g5637128: 哪間銀行 42.70.66.142 09/10 12:38
7F:→ SRNOB: 台灣全線淪陷 唉 民進黨執政 114.47.44.11 09/10 12:38
8F:→ james732: 這一定會被記錄吧是哪裡來的勇氣223.136.135.117 09/10 12:39
9F:→ ispy03532003: 都能當執政党了,一個銀行高管給詐 42.74.151.223 09/10 12:39
10F:→ kimula01: 那家銀行的主管不敢爆出來? 36.225.36.87 09/10 12:39
11F:→ ispy03532003: 團錢有什麼好大驚小怪= = 42.74.151.223 09/10 12:39
12F:推 fony1029: 金流專家:沒空 辦柯文哲:有空!114.136.244.192 09/10 12:39
13F:推 Dumbledore: 聯邦 101.10.57.55 09/10 12:40
14F:推 TPDC: 哪間220.138.126.238 09/10 12:40
15F:→ fony1029: 金流專家呢?沒有人圖利嗎?114.136.244.192 09/10 12:40
16F:→ spadenet: 幹 理組還在那邊年薪2、300萬 36.239.234.245 09/10 12:41
17F:推 tn00210585: 安家費早就打點好了,現在搜到的只是 42.72.163.198 09/10 12:41
18F:→ tn00210585: 讓鴿子做業績而已 42.72.163.198 09/10 12:41
19F:推 kevin31a2: 抓爆欸 111.71.86.10 09/10 12:42
20F:→ whalekao: 哪家銀行這麼秀的 42.79.148.48 09/10 12:42
21F:推 fony1029: 對啦 這次不會有金流專家 等到柯文哲或114.136.244.192 09/10 12:42
22F:→ UD305: 窩不知道 1.165.30.23 09/10 12:42
23F:→ fony1029: 民眾黨人涉入就會有了☺114.136.244.192 09/10 12:42
24F:→ crazydj: 民進黨你的爛沒讓人民失望過^^ 36.232.202.174 09/10 12:42
25F:推 nowitzki0207: 還好吧,都放行不都合大家的意 49.216.185.22 09/10 12:43
26F:→ fony1029: 這種沒有錢有人會鋌而走險?114.136.244.192 09/10 12:44
27F:推 PPPGGG: 笑死人 111.255.86.72 09/10 12:44
28F:推 RossiBean: 笑死 講一堆罪名 最後還不是緩刑 無聊 223.137.84.62 09/10 12:44
29F:→ A80211ab: 金流專家(X) 政治專家(O) 111.252.210.55 09/10 12:44
30F:→ yoshiringo: ................................... 115.43.252.112 09/10 12:44
31F:→ fony1029: 金流專家都沒空辦金融犯罪 倒是對政治迫114.136.244.192 09/10 12:45
32F:推 alex5566: 法律服務一條龍+金融業一條龍=蒿兔鷺鷥 59.127.75.220 09/10 12:45
33F:→ fony1029: 害蠻有興趣的114.136.244.192 09/10 12:45
34F:推 all035: 另一篇有寫 聯邦銀行 27.52.8.38 09/10 12:45
35F:→ fony1029: 重大金融犯罪 不必去查 小沈1500:給我查114.136.244.192 09/10 12:46
36F:→ fony1029: 出1500萬流向☺114.136.244.192 09/10 12:46
37F:推 toro736: 呵 板上一堆自稱銀行的在幫領錢快護航 211.23.3.56 09/10 12:46
38F:→ eva19452002: 現在都詐騙一條龍了,之前也有律師是 36.239.10.84 09/10 12:46
39F:→ eva19452002: 集團一份子,哪天有檢察官/法官我也 36.239.10.84 09/10 12:46
40F:推 fp737: 恩? 36歲的主管能多大? 上面還有沒有? 1.168.66.70 09/10 12:47
41F:推 gene51604: 反正幹一票一輩子不愁吃穿 又關不久 42.71.246.142 09/10 12:47
42F:→ eva19452002: 不意外,不然為何每次抓到就放掉? 36.239.10.84 09/10 12:47
43F:→ fony1029: 檢察官都在忙研究柯文哲 這個小事 不會114.136.244.192 09/10 12:47
44F:推 MUSHERS: 綠共就詐騙集團啊 還好吧118.161.169.219 09/10 12:47
45F:→ neoa01: 不意外啊 民進黨執政詐騙掏空台灣 223.137.61.14 09/10 12:47
46F:→ fony1029: 有金流專家來☺114.136.244.192 09/10 12:47
47F:→ neoa01: 民進黨越大,越打越大。 223.137.61.14 09/10 12:47
48F:→ neoa01: 回顧https://i.imgur.com/EBqNVEq.jpg 223.137.61.14 09/10 12:47
49F:→ neoa01: https://i.imgur.com/nTAchWR.jpg 223.137.61.14 09/10 12:47
50F:推 all035: https://ynews.page.link/qS1oJ 27.52.8.38 09/10 12:47
51F:→ neoa01: https://i.imgur.com/YEMiCJx.jpg 223.137.61.14 09/10 12:48
52F:→ neoa01: https://i.imgur.com/1ygAzbu.jpeg 223.137.61.14 09/10 12:48
53F:→ neoa01: https://i.imgur.com/YixRMfD.jpeg 223.137.61.14 09/10 12:48
54F:→ fony1029: 這種還真的會用虛擬貨幣去操作的不查笑114.136.244.192 09/10 12:48
55F:→ neoa01: https://i.imgur.com/3sc5Aw3.jpeg 223.137.61.14 09/10 12:48
56F:→ fony1029: 死人114.136.244.192 09/10 12:48
57F:→ neoa01: https://i.imgur.com/nPM0C0E.jpeg 223.137.61.14 09/10 12:48
58F:→ neoa01: https://i.imgur.com/dsTxqoL.jpeg 223.137.61.14 09/10 12:48
59F:→ neoa01: https://i.imgur.com/4K56F5r.jpeg 223.137.61.14 09/10 12:48
60F:→ neoa01: https://i.imgur.com/55RoxSr.jpeg 223.137.61.14 09/10 12:48
61F:→ neoa01: https://i.imgur.com/miOauPv.jpeg 223.137.61.14 09/10 12:48
62F:推 AUwalker: 所以收押了嗎?還是全台灣只有柯文哲會 203.27.180.246 09/10 12:48
63F:→ fp737: 有別家新聞是報58歲 另外有新聞報銀行名 1.168.66.70 09/10 12:48
64F:→ neoa01: https://i.imgur.com/11k4K6F.jpg 223.137.61.14 09/10 12:48
65F:→ AUwalker: 串供逃跑? 203.27.180.246 09/10 12:48
66F:→ neoa01: https://i.imgur.com/IKCfbFj.jpeg 223.137.61.14 09/10 12:48
67F:→ fony1029: 呼叫金流專家:沒空啦 小沈1500比較重要114.136.244.192 09/10 12:49
68F:→ neoa01: 還有三線二林明佐涉博弈案,誰讓他調台中 223.137.61.14 09/10 12:49
69F:→ fony1029: ☺114.136.244.192 09/10 12:49
70F:→ neoa01: 市刑大,誰讓他升三線二警政監,他與徐培 223.137.61.14 09/10 12:49
71F:→ neoa01: 菁、民進黨的關係為何? 223.137.61.14 09/10 12:49
72F:→ zoin: 聯邦銀行通化分行 1.163.174.64 09/10 12:49
73F:→ fony1029: 某週刊絕對不會去挖這些的☺114.136.244.192 09/10 12:49
74F:→ fony1029: 北檢跑七年線的記者:這個又跟柯文哲無114.136.244.192 09/10 12:50
75F:→ fony1029: 關幹嘛研究,繼續研究小沈1500114.136.244.192 09/10 12:50
76F:→ crazydj: 民進黨查柯p有像查詐騙這麼認真,不知道 36.232.202.174 09/10 12:52
77F:→ crazydj: 能追回多少人民的血汗錢 36.232.202.174 09/10 12:52
78F:推 bluesound: 給eva19452002: 已經有法官涉入被抓囉 114.37.226.198 09/10 12:53
79F:推 Leoreo: 一條龍越來越強了 警察律師檢察官法官 220.141.99.63 09/10 12:55
80F:→ Leoreo: 現在銀行直接開庫房 不愧國家重點產業 220.141.99.63 09/10 12:55
81F:→ TSUBO: 推文有說文組賺很多的可以開一篇嗆那些一 223.137.91.159 09/10 12:57
82F:→ TSUBO: 窩蜂擠去念理工的嗎XD 223.137.91.159 09/10 12:58
83F:→ s111228s: Google一下就知道那間了 111.71.213.82 09/10 12:58
84F:推 TaiwanUp: 他們是銀行打通關了 但哪裡違法? 110.28.33.30 09/10 12:59
85F:推 color3258: 銀行有人幫詐騙集團 法院也有人幫詐騙 114.37.122.197 09/10 12:59
86F:推 solsol: 我比較好奇這樣銀行要連帶賠償嗎? 121.13.130.189 09/10 12:59
87F:→ color3258: 集團....... 114.37.122.197 09/10 12:59
88F:推 fony1029: 這種金融犯罪才需要金流專家啊 笑死人114.136.244.192 09/10 12:59
89F:推 SpongebobMac: 綠色企業 42.72.109.239 09/10 13:00
90F:→ fransiceyho: 詐騙王國 114.136.85.238 09/10 13:00
91F:→ fony1029: 難怪詐騙都抓不到頭 一定頭不是柯文哲☺114.136.244.192 09/10 13:01
92F:→ color3258: 司改真棒 一直亂改法律越判越低刑責 114.37.122.197 09/10 13:01
93F:→ color3258: 根本共犯在司改裡面 114.37.122.197 09/10 13:01
94F:推 max60209: 銀行也爆開了 詐騙要走向合法化了嗎 60.251.55.94 09/10 13:01
95F:推 MarXXXX: 安啦 法院也是詐騙集團開的 223.136.131.6 09/10 13:01
96F:推 wate5566: 金流專家都去北檢生證據了 沒空管你詐騙 39.9.167.49 09/10 13:02
97F:推 XristianBale: 重判兩年 出獄後繼續幹 賺10億收手 211.23.89.92 09/10 13:02
98F:推 lskqre456: 政府綠燈 檢調綠燈 ncc綠燈 殷實商 118.160.137.8 09/10 13:02
99F:→ lskqre456: 人綠燈 詐團綠燈^_^ 118.160.137.8 09/10 13:02
100F:→ ptta: 一條龍服務 61.216.14.27 09/10 13:05
101F:推 gunfighter: 詐騙集團隨便就是5000萬 111.83.87.251 09/10 13:05
102F:推 fony1029: 金流專家呢?這種重大金融犯罪找不到人114.136.244.192 09/10 13:05
103F:→ gunfighter: 有人170萬就準備關4個月 柯憐阿 111.83.87.251 09/10 13:05
104F:→ fony1029: 欸114.136.244.192 09/10 13:05
105F:推 orange0319: 就說民進黨根本是中共扶植來滅台的 111.71.213.169 09/10 13:05
106F:推 raphin: 大詐騙時代 112.78.75.115 09/10 13:05
107F:→ fony1029: 我看用辦柯文哲高虹安的力道,詐騙集團114.136.244.192 09/10 13:06
108F:→ fony1029: 早就滅根了,現在案子就只剩不必去辦跟114.136.244.192 09/10 13:07
109F:→ fony1029: 一定要辦這兩種114.136.244.192 09/10 13:07
110F:推 Insania: 別怕 我們有金流高手 ^ ^ 49.216.129.70 09/10 13:07
111F:噓 lulocke: 哪個銀行不敢講 押別人放消息就很會 114.36.246.2 09/10 13:08
112F:推 asdf70044: 很正常吧 114.32.143.78 09/10 13:09
113F:→ asdf70044: 詐騙鬼島就是騙來騙去看誰厲害 114.32.143.78 09/10 13:10
114F:推 andy50814: 推 民主進步101.137.217.217 09/10 13:10
115F:推 chengchiehsi: 文組那麼低薪 不搞詐騙的才是呆子 42.73.85.58 09/10 13:11
116F:推 StanShit: 有夠扯,果然是政府扶植產業 218.32.65.98 09/10 13:11
117F:推 sam70010: 詐騙又不是圖利 應該沒關係吧 42.71.195.57 09/10 13:14
118F:推 steven5026: 現在好像刑法比例是兩千萬一年? 49.217.120.221 09/10 13:17
119F:推 st9061204: 聯邦銀? 36.229.147.239 09/10 13:19
120F:推 Incentive: 檢察官很忙沒空 114.136.212.81 09/10 13:20
121F:→ ashjkn5586: 銀行還敢這樣搞 我怎麼覺得某人的金 114.43.212.151 09/10 13:22
122F:→ ashjkn5586: 流突然變出來也不奇怪了 114.43.212.151 09/10 13:22
123F:→ j3699939: 擋了挨罵不擋也被罵 民粹 39.10.0.179 09/10 13:22
124F:推 violetish: 詐騙各單位上到下一條龍 人民真幸福^^b 118.165.33.99 09/10 13:23
125F:→ CLinna: 金流專家拚升官 沒空 36.229.216.16 09/10 13:24
126F:→ edward198791: 台灣日常 101.10.49.137 09/10 13:28
127F:推 sten5453: 詐騙一條龍 220.135.63.172 09/10 13:28
128F:噓 skywinner: 反正這國家只有柯文哲罪大惡極 詐騙什 42.75.95.59 09/10 13:32
129F:→ skywinner: 麼的都小事啦 你只要恨柯入骨就行了 42.75.95.59 09/10 13:32
130F:推 MichaelRedd: 台灣詐團的勢力已經可比墨西哥毒梟了 114.32.124.113 09/10 13:33
131F:推 LBJisGod5566: 結果哪間銀行都不敢報??是怎樣 124.219.11.20 09/10 13:33
132F:→ simo520: 什麼時候開放詐騙業上市啦,神山耶 1.200.151.247 09/10 13:35
133F:推 sincere77: 全台灣誰還沒加入詐騙產業鏈就落伍了, 111.248.193.77 09/10 13:39
134F:→ sincere77: 最快發大財的方式欸 111.248.193.77 09/10 13:39
135F:→ DeStory: 什麼詐團,亂說,是冥禁黨的附隨組織 42.70.57.5 09/10 13:39
136F:推 remaerd: 嘿嘿111.250.214.210 09/10 13:46
137F:→ gay7788: 金流專家死了ㄇ?沒死還不快查 42.76.124.194 09/10 13:47
138F:噓 AMDMARSHAL: 詐騙是黨營事業 有關係就沒關係 220.129.67.128 09/10 13:48
139F:推 s881702002: 經濟火車頭 謝謝党 101.9.133.219 09/10 13:51
140F:推 Oswyn: 警察檢察官法官都出賣良心了 銀行主管而已 114.36.203.4 09/10 13:52
141F:推 wzder: 哪家銀行沒先說…要讓存戶避險啊 223.140.234.30 09/10 13:54
142F:推 leeyeah: 党營事業 114.136.191.65 09/10 14:02
143F:→ nxuanr: 窮人何苦為難窮人 223.143.212.20 09/10 14:03
144F:推 dk2ftrmrn: 有柯文哲隨身碟重要嗎125.229.129.186 09/10 14:08
145F:推 skuderic: 不是有金流高手? 笑死人 詐騙王國笑你 49.216.24.51 09/10 14:11
146F:推 bluetom7: 黨最愛這種禍害台灣社會的垃圾,一定輕 1.200.250.220 09/10 14:12
147F:→ bluetom7: 判縱放,然後繼續亡台滅種 1.200.250.220 09/10 14:12
148F:推 ikaros5566: 精流高手詐騙查不到 笑死人114.137.218.172 09/10 14:12
149F:推 citywings: 詐騙國度,挑案偵辦 124.9.53.10 09/10 14:17
150F:推 tb1201: 其中一名就詐了4千萬。 收入虐勝科技業。 27.247.3.135 09/10 14:25
151F:推 YEHBOBO: 幾個月就出來了,CP值高 101.9.65.220 09/10 14:30
152F:推 skywinner: 抓詐騙有查柯這麼用心嗎 啊我忘了詐團 42.75.95.59 09/10 14:55
153F:→ skywinner: 自己人 抱歉 42.75.95.59 09/10 14:55
154F:推 xaxa0101: 警察、檢察官、法官、律師、銀行主管, 42.78.26.129 09/10 14:58
155F:→ xaxa0101: 還有什麼?詐騙產業鏈欸 42.78.26.129 09/10 14:58
156F:噓 nono5938: 薛爛 219.85.186.221 09/10 15:03
157F:推 lime1207: 打詐要是有打阿北這麼認真就好了 還請 61.227.122.174 09/10 15:06
158F:→ lime1207: 金流高手 61.227.122.174 09/10 15:06
159F:推 yckevin: 全民瘋詐騙 42.74.244.166 09/10 15:07
160F:→ azure: 無限銀彈 党怎麼可能輸 1.200.77.49 09/10 15:46
161F:推 cmcmcmcm2: 早說綠共就是最大詐騙集團 111.242.223.62 09/10 16:01
162F:→ Lumia5566: 哪間銀行不敢寫 背景很硬啊 118.166.134.82 09/10 16:08
163F:推 outlookterry: 金流高手125.229.105.145 09/10 16:41
164F:→ qmaper: 這些XX是怎麼賺到這麼多錢被騙的 220.132.10.249 09/10 16:46
165F:→ F20V: 違法就全抓去關 111.71.43.20 09/10 16:48
166F:→ chitsaijang: 哪一間不敢講喔223.137.252.171 09/10 16:50
167F:噓 ThornEle: 去年11月的舊聞啊,主管姓氏一模一樣 42.70.48.59 09/10 17:18
168F:推 flowersuger: 高調!哪家銀行不敢寫喔?118.170.194.149 09/10 17:35



※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
※ 轉錄者: cjol (122.117.2.178 臺灣), 09/10/2024 21:31:45 ※ 編輯: cjol (122.117.2.178 臺灣), 09/10/2024 21:31:56
169F:噓 deeeplove: 才36、37人生就毀了 笑死 09/10 22:51
170F:推 rEdRaIn007: 年輕人不詐怎麼買房生子 09/10 23:03
171F:推 namastekk: IMB不辦,講打詐洗錢都是笑話 09/11 02:46
172F:推 tetsu0218: 36、37不會人生毀掉,出來後騙更大,比你銀行社畜賺的 09/11 07:36
173F:→ tetsu0218: 更多。 09/11 07:36
174F:推 Kysol9: 真羨慕有4000萬能被騙 09/11 07:40
175F:→ dakook: 說真的,警察律師銀行法院這些都是社會認定不錯的好工作, 09/11 12:30
176F:→ dakook: 結果現在都變成詐騙集團了 真的很可悲 09/11 12:30
177F:推 ruve: 穩定工作可惜缺乏財商不會用,可惜了 09/11 13:07
178F:推 sam80354: 30年銀行起薪沒增加,甚至還降低,只好從其他地方生錢 09/11 13:20
179F:→ sttyuio5083: 詐騙國家隊 可笑的垃圾政府 09/11 17:22
180F:推 Kydland: 股癌就說過啦 會被騙的人是自己想要被騙 09/11 20:08
181F:→ Kydland: 上週六的podcast才又剛說過而已 09/11 20:08
182F:→ Kydland: 股癌自己就親眼在銀行看到有民眾執意匯款 09/11 20:09
183F:→ Kydland: 警察行員小孩怎麼勸都攔不住 09/11 20:09
184F:推 linbaba0943: 政治腦末期 病入膏肓 09/12 07:41
185F:→ linfuon: 詐騙王國 恭喜各位 好幸福 09/12 11:24
186F:推 dormice: 哪家銀行? 09/13 13:48
187F:推 EXDes: https://reurl.cc/8X9WNy 09/13 21:55







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