作者Hatewoman (*真*仇女教主)
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標題[新聞] 歹路賺很大?全球銀行60兆可疑交易
時間Mon Sep 21 20:02:38 2020
1.原文連結:
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3298687
2.原文內容:
歹路賺很大?全球銀行60兆可疑交易 德意志銀行涉近40兆
〔財經頻道/綜合報導〕國際調查記者同盟(ICIJ)與美國新聞網《BuzzFeed》取得2000
多份文件顯示,多間銀行在過去近20年間,允許了超過2兆美元(超過新台幣58.78兆元)
的疑似不法資金活動,震撼國際,而《德國之聲》的報導更直指,當中參與最多不法交易
的就是德意志銀行(Deutsche Bank),62%的疑似不法交易都有德銀涉入。
這2000多份文件是各銀行業者依美國法規,向美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)提交的可
疑報告(SAR),顯示1999年至2017年間,各銀行業者向FinCEN提交允許的疑似不法交易
,規模高達2兆美元,而《德國之聲》的報導指出,僅德意志銀行提交的SAR,涉及的資金
規模就高達1.3兆美元(約新台幣38.21兆元)。
這些文件過去鮮少公開;《德國之聲》報導直指,就算是對1間「對醜聞不感到陌生」(
no stranger to scandals)的銀行業者而言,這些文件的披露,也反映了就算德意志銀
行在對外矢言「端正行為」的時候,仍舊允許了超過1兆美元的交易活動,儘管被標註為
「可疑」的交易活動未必百分之百都是非法的。
《德國之聲》細數德意志銀行過去的作為中提到,1999年至2006年間,德銀曾被控以「不
透明」的掩蓋作法,幫助來自伊朗、利比亞、緬甸、蘇丹、敘利亞等被美國制裁的金融機
構,轉移109億美元(約新台幣3204億元)的資金,2015年遭美國裁罰2.58億美元(約新
台幣75.83億元)。
但在那之後,德意志銀行依然參與了疑似不法的交易活動,例如涉入伊朗裔土耳其黃金交
易商拉札布(Reza Zarrab)的資金交易,拉札布曾被土耳其指控腐敗行為,也被美國指
控違反對伊朗的制裁。
除此以外,德意志銀行還疑似涉入土庫曼石油商Turkmenbashi Oil,以及俄羅斯石油巨頭
Surgutneftegas的交易案,前者遭歐盟制裁,當時紐約梅隆銀行(BNY Mellon)拒絕了此
宗交易案,後者則因支持俄羅斯侵略烏克蘭而被美國制裁。
至於德意志銀行為何要在被美國重罰後,繼續參與可能是非法的交易案,反洗錢諮詢機構
AML Rightsource顧問懷特(Tim White)直言,一切還是為了「錢」,畢竟「透過可疑交
易賺到的錢,比觸犯法規後可能要付出的成本還要多。」
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唉喔
這趟不知罰多少
有沒有機會超過兆豐呢?
你各位阿
KYC
AML有沒有好好做阿
在美國有分行子行的
皮繃緊點阿
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※ 編輯: Hatewoman (118.150.174.132 臺灣), 09/21/2020 20:03:51
1F:→ rockon15: 真的破產再說吧 09/21 20:10
2F:推 kopuck: 千倍返し 09/21 21:22
3F:推 sdemon: 銀行業通膨很嚴重 從百倍奉還喊到1000倍奉還~ 09/21 22:01
4F:推 goodevening: 上級指示內控放水吧 台灣銀行這麼廢AML都不好洗錢了 09/21 22:58
5F:→ goodevening: 更何況德國 09/21 22:58
6F:推 japan428: 也有可能德銀認定的標準比較高 09/21 23:17
7F:→ yaoj: 什麼KYC?我在你們銀行存這麼多錢為什麼不能匯款?我高興匯我 09/22 00:32
8F:→ yaoj: 的錢給誰關你屁事!信不信我去客訴啊動作這麼慢(拍桌) 09/22 00:32
9F:推 yyy855029: 半澤該出來了嗎 09/22 00:49
10F:→ DeutscheBank: 我就爛 09/22 01:18
11F:推 Lemonaotic: 樓上真的別鬧 09/22 08:03
12F:推 wadekimo: 這個有意思 09/22 08:32
13F:推 sluttervagen: 一起爛 09/22 10:38
14F:推 chiz2: 二戰一手好牌打到輸不是打假的 09/22 11:39
15F:推 mikezip: 這家常被美國罰,2015年就有超過罰25億鎂的紀錄了 09/22 11:51
16F:推 pilitiger: 十樓你德銀小編? 09/22 12:08
17F:推 a0210127: 十樓繼續保持 09/22 16:57
18F:推 trenteric: 10樓笑死 09/22 21:35
19F:→ trenteric: 不是我在說,我就看過好幾次chas把52明顯是伊拉克的款項 09/22 21:37
20F:→ trenteric: 轉過來,真的不懂那標準在哪,到底什麼可以做什麼不能做 09/22 21:37
21F:推 jamupme: 伊拉克又沒被美國制裁 不久前還是美國的中東小弟 09/22 21:51
22F:推 KITAN: 拜託,是伊朗不是伊拉克好嗎,沒常識也要看電視 09/23 21:27
23F:推 nutta: 真是什麼哀低都有XD 09/24 21:11
24F:推 kevin600339: 哀低好有趣啊 09/28 18:25
25F:→ a779ty: 在準備 world war 3 資金? 10/08 14:03