作者aliceslover (阿飛)
看板Lawyer
標題[問題] 虛擬貨幣詐騙案件提告幣商
時間Mon Jun 30 12:34:29 2025
詐騙集團利用愛心育幼院董事長的名義騙我親友申請虛擬貨幣錢包，然後叫我親友拿500萬去找董事長指定的幣商(對外宣稱為自營業之幣商)購買虛擬貨幣，然後我親友就真的跑去就去幣商的所在地，把自己的現金500萬親手拿給幣商，幣商點收後就把虛擬貨幣打到我親友的虛擬錢包，然後那個董事長再叫我親友將虛擬貨幣匯到董事長的虛擬貨幣錢包，於是就被騙了整整500萬的虛擬貨幣
現警方說因為是我親友自己私下與幣商現金交易，故無法連結幣商與詐諞集團為共犯，所以不會對幣商進行調查，這個案子大概就不會有結果了
想要請問
1.有甚麼辦法使檢警去調查幣商的這條線索
2.假設檢警真的不去調查幣商，那撇除詐欺來說，幣商的行為就我所知也違反洗錢防制法的規定，我是否可以另案告發幣商涉嫌違反洗錢防制法的犯罪行為，進而使檢警對幣商進行偵辦
以上問題，可以的話，希望有相關經驗的律師或檢警人員可以回復，後續會考慮委任律師進行刑事附帶民事的請求賠償，謝謝
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1F：推 pnLin: ［問題］例稿的問題，建議ㄧ也一併說明，比如有無諮詢費、 06/30 13:00
2F：→ pnLin: 地方縣市、時間等等 06/30 13:00
3F：→ Urmila: 犯罪發生時間？如果沒記錯，去年10~11月修法通過，個人幣 07/01 23:33
4F：→ Urmila: 商一定要登記 07/01 23:33
5F：→ lightning17: 幣商還是可以調查列被告 07/10 13:48
6F：→ lightning17: 但要有證據 07/10 13:49