作者ttyui (ttyui)
看板Bank_Service
標題[問題] 合庫帳戶好像被列為警示了
時間Sun Jan 27 11:55:51 2019
大家好
因為工作的地方有合庫的提款機
所以我上個月跟這個月
有時會把richart帳戶裡的錢轉1千到合庫，再領出來（總計2個月不超過10次）
結果上禮拜，我的合庫帳戶就不能轉入也不能查餘額了
用e-atm查，他跳出警示帳戶的通知
可是我用自然人憑證查我的聯徵，也沒有什麼記錄
想請問這樣是怎麼了
警示帳戶會有書面通知嗎
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1F：推 orica000: 聯絡你開戶的分行吧 01/27 12:00
2F：推 open010385: 小額轉帳可能會被列為，你打電話去問客服吧，營業時 01/27 12:49
3F：→ open010385: 間應該會幫你轉銀行開通 01/27 12:49
4F：→ m0806449: 畫面長怎樣 也不貼出來看看 01/27 14:21
5F：→ m0806449: 如果是真的警示戶 他通知你 你不就知道要跑路了 所以你 01/27 14:21
6F：→ m0806449: 應該不可能會收到通知吧? 01/27 14:22
7F：→ blockhorse66: 理查不是有5次/月的額度嗎？幹嘛脫褲放屁？ 01/27 14:44
8F：→ luckycan: 是不是沒有去更新資料？合庫之前有通知要更新銀行的資料 01/27 15:02
9F：→ medama: 沒更新資料吧 01/27 17:21
10F：推 kutkin: 沒事不要同進同出 01/27 17:26
11F：→ kutkin: 不是小，是你同進同出 01/27 17:26
12F：→ kutkin: 你這是分行層級的鎖定而已 01/27 17:27
13F：推 style05: 怎樣算同進同出?玩日盛的轉進再轉出也會有問題? 01/27 18:51
14F：推 kutkin: 金額一樣就是 01/27 20:10
15F：→ kutkin: 我不知道日盛啥 01/27 20:11
16F：→ kutkin: 玉山 轉錢進去 然後繳卡費 鎖 01/27 20:12
17F：→ kutkin: 彰銀 轉錢進去 領出來 鎖 01/27 20:12
18F：推 kutkin: 我以前碰到毛很多的就是這樣 01/27 20:14
19F：推 Or3: 不可能吧 我常常richart 中信 台銀轉來轉去 沒事啊 01/27 20:22
20F：推 sorro0920: 問銀行客服比較好。 01/27 20:49
21F：→ orange21: 如果是同進同出就被列警示戶那也太無聊 = = 01/27 21:34
22F：推 MrShin: 幾個月前聽我同學說去合庫臨櫃辦事時 櫃員說要簽一張洗錢 01/27 23:20
23F：→ MrShin: 防治的單子 不然之後會不能用提款卡..不知有沒有關~ 01/27 23:20
24F：推 kutkin: Or3講的那三間是沒鎖的 01/28 00:09
25F：→ kutkin: 完全是看銀行 就這樣 01/28 00:10
26F：→ cityport: 存1001提1000 01/28 01:06
27F：→ UWC: 媽媽給一千生活費，立刻領出來臭了嗎 01/28 09:39
28F：推 panjiongkai: 之前新光銀Line活動 同進同出4次 隔天就接到關切電話 01/28 10:25
29F：→ ttyui: 我剛剛打去客服問了，不過還是不太懂，她先說是我轉帳的哪 01/28 15:11
30F：→ ttyui: 個資料沒有建到，因為有洗錢防制法的關係，之後又問了工作 01/28 15:11
31F：→ ttyui: 地，收入，手機等資料，然後說明天就好了，所以我也不懂是 01/28 15:11
32F：→ ttyui: 資料沒填還是同進同出的關係，總之以後不敢同進同出了 01/28 15:11
33F：→ ttyui: 忘記說她還有問是誰轉給我（我說我自己）為什麼要這樣等等 01/28 15:19
34F：→ ttyui: 我是先打客服，客服聽到警示帳戶就叫我打開戶分行 01/28 15:21
35F：推 unid: 洗錢態樣，存款帳戶密集存入多筆款項達特定金額以上或筆數達 01/29 08:01
36F：→ unid: 一定數量以上 01/29 08:01
37F：→ unid: ，且又迅速移轉者 01/29 08:01
38F：→ unid: 原po是中這個態樣 01/29 08:01